ดีเอสไอร่อนหมายเรียก “ฟิล์ม-รัฐภูมิ” และ “ดีเจเพชรจ้า” โยงโฟ-3D

ดีเอสไอร่อนหมายเรียก ฟิล์ม-รัฐภูมิและ ดีเจเพชรโยง Forex-3

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงิน. มีการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อฟ้องคดีที่ 42/2566 ในคดีฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีมีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3และบัญชีเฟสบุ๊คชื่อ อภิรักษ์ กรุบ (นายอภิรักษ์ โกฏธี) เพื่อนำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของกำไรที่ได้รับจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน และร้อยละ 100 ของเงินต้นที่ร่วมลงทุน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักแสดงและดีเจ โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 8 ราย เบื้องต้นทำให้ ร.ต.ท. เสฏฐวุฒิ สายพงษ์ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบสวน ได้รายงานให้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ ทราบและยินยอมออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

อ่านเพิ่มเติม: เลื่อนการสอบสวนหลักฐานคดี Forex-3D “ดีเจแมน” กอดทั้งน้ำตา “ใบเตย” เจอกันรอบ 2 เดือน

ดีเจเพชร

ดีเจเพชร

พ.ต.ท.วรานันท์ ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยว่า สำหรับหมายเรียกพยานทั้ง 8 ปาก พบว่า ในจำนวนนี้มีดาราชายชื่อดัง 1 คน เกี่ยวข้อง โดยนัดพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 8 ส.ค. และอีกรายเป็นดีเจชายชื่อดัง นัดพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 ส.ค. ที่กองคดีการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการ อาคารบี ชั้น 8 โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกทั้งหมดมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับนายอภิรักษ์ โกฏฐิ ผู้ต้องหาคนสำคัญ และอาจสอบถามถึงความสัมพันธ์ของคนรู้จัก

ฟิล์ม รัฐภูมิ


ฟิล์ม รัฐภูมิ

จากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานหลายส่วน ไม่ใช่แค่เรื่องของเส้นทางการเงินเท่านั้น เพื่อให้ความเป็นธรรมในฐานะพยาน นอกจากนี้ ต้องดูด้วยว่ากรณีเงินและธุรกิจของนายอภิรักษ์ Forex-3มีการโอนเงินหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของเงินจากผู้กระทำความผิดเหล่านี้ และพบว่าเงินจำนวนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 คดี พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบว่าเป็นจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ฟิล์ม รัฐภูมิ

ดีเจเพชร

จุดแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกงแชร์กับคดีฟอกเงิน: หากเป็นคดีฉ้อโกงแชร์อาจเรียกว่าเป็นลูกทีม (ดาวน์ไลน์) และพฤติกรรมการชักจูงโดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจแบบ Ponzi และหาผู้ร่วมทีมเพื่อรับส่วนแบ่งจากการชักชวน แต่ถ้าเป็นคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพเงิน การโอนเงิน การยักยอกทรัพย์สิน โดยไม่ต้องลงทุนในหุ้นแต่อย่างใด แต่หากผู้ที่กระทำความผิดในคดีแชร์เบื้องต้นโอนเงินให้บุคคลใดหรือนำเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือนำเงินไปแปลงจนไม่รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ กรณีนี้ถือเป็นคดีฟอกเงินได้พ.ต.อ.วรานันท์ สยายปีก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับนักแสดงชายชื่อดัง นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์มและดีเจชื่อดังอย่างคุณนาย วิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชร นอกจากนี้ยังมีญาติของ นายพระราม รัศมีพระราม หรือ เมฆ สามีของนางเอกดัง หยาดทิพย์ ราชปาล มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้อง นายอภิรักษ์ โกฎฐิ ขณะที่แฟนเก่าของเมฆ-พระราม ก็มีสายพัวพันกับบริษัทดีเพย์และนายอภิรักษ์ โกฏฐิ เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง